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金融票证风控

       聚融风控中心致力于研究票证防伪与风险防控。我们拥有专业的研究团队,具备丰富的票证风险防控知识,深入研究票证行业,根据各风险点提供不同的解决方法。我们将根据市场最新风险案例,分析票证造假技术并提出鉴别方法;结合行业法规政策和票证风险案例,提供票证行业发展动态趋势,并从行业风险防控角度提出建设性意见和理论参考;通过研究金融行业所涉及到的票据、货币、对公对私证件、授信等相关资料,撰写有针对性的票证风控培训资料。

       1、票据防伪与风控管理

       (1)《聚融票据反假信息简报》

       (3)《2010版银行票据防伪手册》

       (2)《票证风险信息简报》

       (4)《商业汇票常见业务问题汇编》

       2、货币防伪与鉴别

       (1)《聚融反假货币信息简报》

       (3)《反假货币培训与考试辅导教材》

       (2)《外币防伪与鉴别》

       3、证件防伪与鉴别

       (1)《单位证件防伪鉴别手册》

       (2)《个人身份证件防伪鉴别手册》

研究成果

《2014年票据反假信息简报案例汇编》


《2015年票据反假信息简报案例汇编》


《商业汇票常见业务问题汇编》


《外币防伪与鉴别(24国)》


《单位证件防伪鉴别手册》


《个人身份证件防伪鉴别手册》


《反假货币培训与考试辅导教材》


《2010版银行票据防伪手册》

培训中心简介


       深圳聚融培训中心隶属于深圳聚融科技股份有限公司,其前身是深圳聚融培训部。聚融培训中心自1997年成立以来,一直专注于防伪技术运用研究与培训服务,在安全印刷品的防伪培训领域享有盛誉,并且拥有全世界最全面的安全印刷品防伪知识库。授课时所使用的《货币手册专家软件》来源于各国中央银行、商业银行、国际刑警组织及合作伙伴和专业用户,聚融独立拥有其中文版的软件著作权,并且每月都会定期更新软件。此外,培训中心还定制开发了票据理论及实操考试文件、货币理论及实操考试软件、征信从业人员能力测试软件、人民币上岗资格考试练习模拟测试软件、各种培训教材、微信公众号练习测试平台等新型培训学习考试工具,为金融机构提供系统全面的一体化服务。


       培训中心还具备雄厚的培训师资,拥有大批专职优秀的培训老师,可为金融行业提供专业培训项目。同时,培训中心还建立了银行专家讲师库,可根据商业银行的需求,定制各种专业深度的培训课程。


       经过十几年的不懈努力,“聚融”已成为我国银行业货币、票据防伪领域中的著名品牌,聚融培训中心的产品和服务得到了高度的认可。多年来,受到人民银行总行货币金银局及人民银行支付结算司的高度肯定,与各大金融机构有长久的培训合作业务。“创新培训模式,服务金融安全”是聚融培训中心致力追求的服务目标。



培训中心课程及考试系统介绍


       培训中心主要课程包括:票据风险防控培训、票据防伪培训、人民币应知应会培训、货币防伪培训、人民币实操培训、个人开户证件防伪培训、对公开户证件防伪培训、人脸识别培训、笔迹鉴定以及银行服务类培训等专业培训项目。

       课程内容包括人民币、180余种外国货币、国内银行票据、150多个国家和地区的护照证件、旅行支票等。知识面覆盖发行情况、历史、流通地域和时期、真伪动态、防伪设计、回收废止、法律法规、查询技术、鉴别分类、识别技术、风险提示、学习考核等。

       课程所包含的真实数据来源于各国中央银行、商业银行、国际刑警组织及各国合作伙伴和专业用户。所有数据不仅全面广泛,而且实行每月定期更新的原则。该课程分为:防伪专家1.0课程,防伪专家2.0课程,防伪专家3.0课程。(其中1.0课程为货币防伪培训,2.0课程为票据防伪培训,3.0课程为证照防伪培训)

       课程体系

       防伪专家1.0课程:

       1*货币的基础知识,发行、流通地域和时期;现代货币防伪技术;各种伪币类别及特征;相关法律法规及回收废止

       防伪专家2.0课程:

       1*各种票据的基础知识;安全印刷品的防伪技术;各种伪造票据类别及特征;

       防伪专家3.0课程:

       1*各种证照的基础知识;各种证照的防伪特征;各种伪造证照案例分析;鉴别方法

       防伪专家系列课程的讲授过程中均会配合聚融公司的鉴别仪器和防伪专家系列软件的使用,使接受培训的学员更好更快的接受最准确最实时的防伪咨询,并不断提高审查业务能力,为银行等金融机构减少不必要的经济损失。

       聚融公司始终致力于为金融机构,海关,公安系统等合作伙伴提供完备及可靠的防伪解决方案。

       除此之外,还包括三类与考试相关的特色项目。一、实物考试系统,全面实现无纸化考试,该系统可自行设置考核技能的项目与难度,快速统计考试成绩,减少人为差错,可使组织实物考试的方式更加灵活。目前我司开发的实物考试系统有人民币上岗资格实物考试,残损币实物考试,票据实物考试系统。二、理论考试系统,基于HTML语言开发,节省空间运行速度更快,该系统可以导入货币、票据、证件等考题,并可自由设置题型、分数,实现考试结果统一管理。系统支持考生成绩实时呈现或后台处理,考生凭身份证号登录系统,操作简便,方便实用。三、微信测试练习平台,该系统基于移动终端进行开发,可在各类考试前进行模拟考试,每一次模拟考试成绩都存储在云端,便于考生自行查询以掌握自己的学习进度。平台可设置要求考生练习次数,没有达到练习次数平台将显示提醒推送只考生的手机微信上,根据要求平台会在考前向考生进行微信推送考试时间。


培训中心讲师简介


培训团队介绍丨培训中心优秀讲师
王姣老师

个人简介:在聚融工作1年。理论知识扎实,专业技能过硬,培训经验丰富。

授课风格:细致严谨、 风趣幽默、课堂互动气氛好。讲课思路清晰,逐层剖析,让学员得到最基本的辨识能力,在经验上让学员得到大幅度的提升,善于促进理论与实践并行。

服务客户:人民银行山西分行、人民银行长治分行、人民银行大同中心支行、工商银行山西分行、农业银行山西分行、中国银行山西分行、建设银行山西分行

讲授课程:《国内银行票据凭证防伪知识及风险控制课程》;增值税发票及普通商业发票真伪鉴别;《货币防伪培训课程》;人民币防伪知识及真伪鉴别;外币(美元、欧元、港币、日元、英镑外币)防伪知识,及真伪鉴别;存单、存折、存款证实书、信用证等真伪鉴别;《国内银行常见有效证件防伪培训课程》;营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等真伪鉴别; 《护照防伪专题培训》;身份证、军警官证、护照、台胞证、港澳通行证、驾驶证、香港居民身份证等个人证件真伪鉴别;增值税发票及普通商业发票真伪鉴别。

学员反馈:老师工作热情高,课堂气氛融洽,内容生动、实用、易懂。

培训团队介绍丨培训中心优秀讲师
候俊红老师

个人简介:在聚融工作4年理论知识扎实,专业技能过硬,培训经验丰富。

合作项目:2012年至2014年,与人民银行乌鲁木齐中心支行合作开展了新疆全省金融机构《反假货币上岗资格证》培训。

授课风格:亲和力强,善于活跃课堂气氛。

服务客户:新疆省各商业银行、中国建设银行重庆分行、中国农业银行沈阳分行、中国人民银行乌鲁木齐中心支行

讲授课程:《国内银行票据凭证防伪知识》、《票据审验风险及案例分析》、《常见对私证件防伪知识》 《常见对公证件防伪知识》、《人证比对技巧浅析》、《货币防伪浅析及假币案例分析》等反假类课程

学员反馈:老师工作热情高,课堂气氛融洽,内容生动、实用、易懂。

专业知识库

• 全球货币、护照、旅行支票图像和防伪特征,发行及流通信息

• 全国银行票据防伪特征、真伪鉴别方法,及假票特征分析

• 常见对公证照及个人证件防伪特征介绍

专家课程

• 货币、票据、证件防伪课程,反假货币上岗资格考试课程,金融业相关课程;

• 在线视频微课,碎片化学习,电脑手机平板多平台应用

• 线下预约课程,提供各金融机构专场培训

• 公开课,针对专业课题进行全国性及区域性的集中培训

专业考试

• 全面专业的知识题库支持,多媒体全类型试题组合,多种考试模式选择

• 人民银行反假资格上岗证集中考试

• 各金融机构货币或票据从业资格考试

• 自我学习训练和模拟考试

其他专业服务

• 票证真伪司法鉴定(具备司法鉴定资质,全国法院公安均适用)

• 风险预警

• 金融资讯

• 反假简报

• 相关法律法规文件汇总

• ……

       深圳聚融众合票证鉴定咨询有限公司经深圳市工商管理局正式批准成立(工商注册号:91440300359295837P)。
       本中心依托深圳聚融科技股份有限公司为主体,与广东众合司法鉴定所强强合作,为满足市场需求,维护社会经济稳定,组织了一批社会鉴定机构的文书鉴定专家和票证防伪专家,立足深圳,面向全国各银行、金融企业及公安机关等事企业单位提供票证真伪风险防控的咨询、鉴定服务,成为全国金融票证风控服务领域中首家具有“票证真伪鉴定”经营资质的机构。
票证鉴伪专家 文书鉴定专家

孙 升

票证鉴伪专家
简介 :毕业于郑州大学,硕士研究生;有多年的票证防伪从业经历,编撰数十期票据反假信息简报,接触各类的票证真伪鉴定案件,经验丰富。
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蔡东

票证鉴伪专家
简介 :1992年7月毕业于中国地质大学,非金属(玉石)鉴定专业。从事多年金融票证真伪分析鉴定工作,协助国内多家银行及公安机关鉴别银行承兑汇票、支票及外币、证照真伪,经验丰富。
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邢 伟

票证鉴伪专家
简介 : 毕业于中南财经大学。有近十年的票证防伪从业经验,主持过多个防伪软件的开发。
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罗志杰

票证鉴伪专家
简介 : 毕业于中山大学;有十多年票证防伪从业经历,长期为各大银行讲授防伪课程;是2010版银行票据质量印刷评审专家委员,中国支付协会票据委员特邀专家。
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陶树奎

文书鉴定专家
高级工程师。黑龙江省刑事技术专家组成员、高级职称评审委员会委员,1980年从事文件检验工作,共参加和复核各类文件检验鉴定五千余起,在对伪装字迹、书写时间、变造文件等检验鉴定方面犹为擅长,是业界知名专家
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杨持平

文书鉴定专家
1981年培训于公安部人民警察干部学校。三十多年来参与检验各类物证、书证累计13000余件,鉴定结论在侦查破案中发挥了重要作用,曾是黑龙江省司法系统疑难鉴定案件的高鉴组成员。参与研究的科研项目获公安部科技进步四等奖。《中国刑事技术大全》文检卷一书的撰稿人之一。
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何绍刘

文书鉴定专家
从事文件检验鉴定工作五十年,是我国第一代文检专家。刑事技术高级工程师、全国检察系统疑难案件会检成员。特别擅长于对临摹笔迹等疑难笔迹的检验鉴定、对老年人手颤眼花书写的笔迹与临摹笔迹的区别与鉴定和对蓝黑墨水钢笔字迹被蓝色圆珠笔字迹掩盖显现的鉴定。
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栾胜利

文书鉴定专家
文检工程师。从事文件检验工作30余年,共检验鉴定各类案件800余起。擅长各种伪装字、少量字检验。
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